Офшоры (7)

Страницы (23): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »
Хроника «Гидрометаллургический завод» обанкротили через схему, признанную судом незаконной
2453
«Гидрометаллургический завод» обанкротили через схему, признанную судом незаконной
ОАО «Гидрометаллургический завод» на Ставрополье ушёл в банкротство по схеме, которую позже суд прямо квалифицировал как согласованные действия группы лиц с целью вывода активов.
Преступления Северилов и Демченко выводят бизнес в море через офшоры с криминальным шлейфом
2502
Северилов и Демченко выводят бизнес в море через офшоры с криминальным шлейфом
Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами?
Преступления Лазутин и супруга наказаны за торговлю секретными данными «Мосгорломбарда»
2569
Лазутин и супруга наказаны за торговлю секретными данными «Мосгорломбарда»
Штрафы ЦБ супругам Лазутиным за неправомерное использование инсайдерской информации могут поставить под вопрос перспективы «Мосгорломбарда».
Грабежи Как Андрей Рябинский вошёл в золотодобычу: подозрительные сделки и скрытые активы
2388
Как Андрей Рябинский вошёл в золотодобычу: подозрительные сделки и скрытые активы
Фото: rusprofile.ru
Грабежи Функционер «Единой России» Виктор Хорошавцев осел в Испании и открыл там комплекс элитных вилл
2384
Функционер «Единой России» Виктор Хорошавцев осел в Испании и открыл там комплекс элитных вилл
Укравший миллиарды у российских пенсионеров экс-сенатор сбежал в Испанию и открыл там комплекс люксовых вилл.
Хроника «Горизонт-Энерго» превратили в кормушку на госсредства
2485
«Горизонт-Энерго» превратили в кормушку на госсредства
Серый кардинал Кубани Виктор Бударин может иметь крепкие связи с серым кардиналом Ростовской области Али Узденовым. Этот дуэт не только прибирает к рукам всё, что плохо лежит, но и реально рулит югом России?
Грабежи Кто помог Анатолию Яблонскому освоить средства Сбербанка при покупке Антипинского НПЗ
2385
Кто помог Анатолию Яблонскому освоить средства Сбербанка при покупке Антипинского НПЗ
История с возвратом средств по долгам Антипинского НПЗ связана с интересной деятельностью Анатолия Яблонского, который осваивал банковские деньги.
Грабежи Бывший министр Подмосковья Павел Бида стал фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей
2348
Бывший министр Подмосковья Павел Бида стал фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей
Главными фигурантами громкого уголовного дела о хищении более 51,6 млн рублей в рамках госконтракта на расчистку реки Клязьмы стал экс-министр экологии Подмосковья Павел Бида – протеже губернатора Андрея Воробьева.
Хроника Олигарх из Казахстана Кенес Ракишев связался с Кадыровым через сделки и силовиков
2423
Олигарх из Казахстана Кенес Ракишев связался с Кадыровым через сделки и силовиков
Дружба казахстанского олигарха Кенеса Ракишева и главы Чечни Рамзана Кадырова — это не просто тёплые слова и публичные объятия, а сложная сеть финансовых сделок, силовых операций и теневых альянсов, вызывающая вопросы у следователей.
Грабежи Сын экс-топ-менеджера «Газпрома» Али Узденова начал продавать свои активы
2379
Сын экс-топ-менеджера «Газпрома» Али Узденова начал продавать свои активы
Бывший топ-менеджер «Газпрома» миллиардер Али Узденов продолжает процесс перераспределения активов.
Преступления Письмо Слюсаренко раскрыло коррупционную схему в CStar Line
2604
Письмо Слюсаренко раскрыло коррупционную схему в CStar Line
Финансовые скандалы в дубайских контрагентах ГК «Дело» Сергея Шишкарева выводят на его бывшего топ-менеджера Александра Исурина.
Преступления Посадили за борьбу: супругов Буркиных осудили за защиту горняков против Усманова и Скоча
2520
Посадили за борьбу: супругов Буркиных осудили за защиту горняков против Усманова и Скоча
9 лет за попытку защитить горняков: в Белгороде посадили супругов, боровшихся с Усмановым и Скочем
Грабежи Из тюрьмы — в чужие руки: как активы Михаила Абызова переходят под контроль олигархов
2437
Из тюрьмы — в чужие руки: как активы Михаила Абызова переходят под контроль олигархов
Когда государство с энтузиазмом сообщало о конфискации активов Абызова, никто не уточнил, кто в конечном счёте окажется у кормушки. Пока одни сидят за решёткой, другие занимаются разделом, упаковкой и тайной приватизацией.
Грабежи Дерипаска и Потанин продолжают борьбу за «Норникель» с утечками и жалобами за границу
2340
Дерипаска и Потанин продолжают борьбу за «Норникель» с утечками и жалобами за границу
Владимир Потанин и Олег Дерипаска продолжают конфликтовать вокруг «Норникеля», применяя в борьбе разнообразные средства, включая утечки информации в США и обращения в Великобританию.
Преступления Авдолян выводил миллиарды через «Энигму» на Кипр
2550
Авдолян выводил миллиарды через «Энигму» на Кипр
В расследовании по делу о банкротстве Гидрометаллургического завода Ставрополья обнаружили офшор, на счета которого было переведено более 2,7 млрд рублей.
Страницы (23): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »
Все статьи