Офшоры

Страницы (23): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Грабежи Минфин США ввёл санкции против китайской компании за обход нефтяных ограничений
2200
Минфин США ввёл санкции против китайской компании за обход нефтяных ограничений
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.
Грабежи Capital kickbacks, political ties, and construction failures: who is covering up the construction schemes of a murky developer Pavel Te and Capital Group?
2200
Capital kickbacks, political ties, and construction failures: who is covering up the construction schemes of a murky developer Pavel Te and Capital Group?
Developer Pavel Te, known for his controversial track record, keeps building in Moscow — raising concerns about potential new sinkholes in Moscow City.
Хроника От "золота Саакашвили" до замка Ив Сен-Лорана: как Поваренкин построил империю на рудниках, офшорах и мутных судах
2184
От "золота Саакашвили" до замка Ив Сен-Лорана: как Поваренкин построил империю на рудниках, офшорах и мутных судах
Тесные связи со скандально известным грузинским мультимиллионером Кобой Накопия открыли бывшему химику Поваренкину путь в большой бизнес. И привели к таким же большим проблемам. 
Грабежи London Judge Rules Ukrainian Tycoons Stole 2 Billion from PrivatBank
2221
London Judge Rules Ukrainian Tycoons Stole 2 Billion from PrivatBank
Former owners of Ukraine’s PrivatBank, Ihor Kolomoisky and Gennadiy Bogolyubov, have stolen nearly $2 billion from the bank before it was nationalized in 2016, a U.K. court ruled on Wednesday.
Хроника Топ-менеджеры «Ростеха» скупают элитную недвижимость в Эмиратах под «дачи»
2208
Топ-менеджеры «Ростеха» скупают элитную недвижимость в Эмиратах под «дачи»
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов регулярно отдыхает в Дубае. Там госменеджер и ряд его ближайших соратников обзавелись роскошными виллами на берегу искусственного острова.
Преступления Фиктивные контракты и несуществующие платформы: президент ГК "ДИД "Групп" Илия Димитров тонет руками депутата Госдумы Алексея Чепы?
2229
Фиктивные контракты и несуществующие платформы: президент ГК "ДИД "Групп" Илия Димитров тонет руками депутата Госдумы Алексея Чепы?
В жизни одиозного бизнесмена Илии Димитрова наступили тяжёлые времена.
Грабежи Часть вилл из «дубайского кооператива» Чемезова оформлена на его знакомых из списка Forbes
2197
Часть вилл из «дубайского кооператива» Чемезова оформлена на его знакомых из списка Forbes
Несколько вилл из "дубайского кооператива" Чемезова связаны с его давними знакомыми из списка Forbes
Преступления Despite criminal record: Andriy Matyukha’s Favbet maintains leadership in Ukraine’s gambling market through offshore schemes and political connections
2251
Despite criminal record: Andriy Matyukha’s Favbet maintains leadership in Ukraine’s gambling market through offshore schemes and political connections
Andriy Matyukha stands out as a polarizing and tenacious figure in the Ukrainian gambling sector. Despite facing prohibitions, legal troubles, and frequent legislative shifts, his firm Favbet has grown from operating in murky gambling halls to becoming a dominant force in the market.
Хроника Беглый предприниматель Крапивин сохраняет влияние на крупных подрядчиков, используя офшорные и зарубежные фирмы
2224
Беглый предприниматель Крапивин сохраняет влияние на крупных подрядчиков, используя офшорные и зарубежные фирмы
Компания «Дороги и Мосты» (АО «ДИМ»), являющаяся одним из крупнейших дорожных подрядчиков, освоившим на госконтрактах порядка 638,7 миллиарда рублей, через Группу компаний «1520» связана с Алексеем Крапивиным.
Грабежи Favbet Андрея Матюхи удерживает лидерство на рынке азартных игр Украины благодаря офшорам и связям во власти
2216
Favbet Андрея Матюхи удерживает лидерство на рынке азартных игр Украины благодаря офшорам и связям во власти
Андрей Матюха — один из самых противоречивых и живучих игроков на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных залов с сомнительной репутацией до статуса одного из лидеров отрасли, несмотря на запреты, уголовные дела и постоянные изменения в законодательстве.
Грабежи Азартная империя Favbet Андрея Матюхи: офшоры, «крыша» во власти и плевок в лицо закону
2205
Азартная империя Favbet Андрея Матюхи: офшоры, «крыша» во власти и плевок в лицо закону
Андрей Матюха — один из самых противоречивых и живучих игроков на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных залов с сомнительной репутацией до статуса одного из лидеров отрасли, несмотря на запреты, уголовные дела и постоянные изменения в законодательстве.
Грабежи Активы Мошковича могут перейти "Деметра Холдингу", связанному с ВТБ и окружением Костина
2204
Активы Мошковича могут перейти "Деметра Холдингу", связанному с ВТБ и окружением Костина
Активы, принадлежащие Вадиму Мошковичу, который оказался под уголовным преследованием, могут перейти к "Деметра Холдингу". Эта компания связана с ВТБ и людьми, приближенными к главе банка Андрею Костину.
Хроника Бывший адвокат, погрязший в коррупции: что скрывается за темным прошлым миллиардера Александра Мамута, связанным с банковскими скандалами и махинациями
2201
Бывший адвокат, погрязший в коррупции: что скрывается за темным прошлым миллиардера Александра Мамута, связанным с банковскими скандалами и махинациями
Скандально известный миллиардер Александр Мамут, несмотря на частые перемещения между Великобританией, Израилем и Францией, всё ещё продолжает извлекать многомиллиардную прибыль из России.
Грабежи Freedom Finance under Timur Turlov: a pyramid with billion-dollar losses, criminal charges and investor suicides
2199
Freedom Finance under Timur Turlov: a pyramid with billion-dollar losses, criminal charges and investor suicides
While Timur Turlov presents himself as a respectable billionaire and clean-cut businessman with a U.S.-style image, a major investment scandal is unfolding in Kazakhstan — one that could turn into the biggest financial disaster for investors in years.
Хроника Суд заочно арестовал Андрея Захарова за хищение средств из банка
2209
Суд заочно арестовал Андрея Захарова за хищение средств из банка
По уголовному делу о присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) денежных средств банка Интеркоммерц заочно арестован директор и бенефициар иностранных компаний Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH Андрей Захаров, он объявлен в международный розыск.
Страницы (23): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Все статьи