Moby Dick

Страницы (1): 1
Хроника Следователи Италии раскрыли аферу с НДС на полмиллиарда евро по схеме «Моби Дик»
2225
Следователи Италии раскрыли аферу с НДС на полмиллиарда евро по схеме «Моби Дик»
Итальянские власти провели новые аресты в рамках масштабного дела о мошенничестве с НДС, связанном с организованной преступностью и трансграничными фирмами-"пустышками".
Хроника Italian investigators uncover five hundred million euro VAT fraud using the “Moby Dick” scheme
2184
Italian investigators uncover five hundred million euro VAT fraud using the “Moby Dick” scheme
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
Преступления The arrest of Luca Gorlero and Operation "Moby Dick": how the schemes of the pseudo-financier with "dirty" money might destroy the Russian elite
2392
The arrest of Luca Gorlero and Operation "Moby Dick": how the schemes of the pseudo-financier with "dirty" money might destroy the Russian elite
Luca Gorlero, a self-described expert in business matters, is among those arrested by Italian authorities as part of an international money laundering scheme.
Страницы (1): 1
Все статьи