IBOX BANK (2)

Once forgotten, the Dehrik-Shevtsova scandal has returned to public attention, though now their names are being cast in a new light — not as suspects, but as targets of unjust accusations.

Скандал вокруг семьи Дегрик-Шевцовых давно сошёл на нет, но их имена неожиданно вновь всплыли в медиапространстве — теперь уже в роли несправедливо обвинённых и пострадавших.

Вслед за санкциями СНБО в адрес Алёны Дегрик-Шевцовой, владелицы iBox Bank и подозреваемой в отмывании миллиардов, украинские медиа начали массово публиковать защитные материалы в её пользу.

According to Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, recovering debts from the liquidated "Concord" bank, which ceased operations a year and a half ago, is impossible. Criminal cases against its owners have been closed, and the court has denied tax authorities access to the bank’s documentation.

Дело Дегрик-Шевцовой передали на рассмотрение в другой суд.

Artem Lyashanov, the true leader of LLC "Tech-Soft Atlas" (trading as "bill_line"), is attempting to use legal measures to compel an internet publication to retract reports accusing the company of financial misconduct and implicating its founder.

Финтех-компания оказалась замешана в отмывании денег игровой мафии.

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

Как заявил глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев, из ликвидированного полтора года назад банка «Конкорд» невозможно взыскать долги, а уголовные дела, возбужденные в отношении его владельцев, закрыты.

When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.

When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.