Финансовые махинации (3)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

Грабежи

05 декабря 2024 2884

В Британии раскрыли крупную российскую сеть отмывания денег

Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.

Грабежи

16 ноября 2024 3102

Алекс Вайнштейн: секреты империи и перспективы судебных разбирательств

Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.

Грабежи

06 ноября 2024 3086

Станислав Клейменов и его подельники легко отделались

В Мещанском суде Москвы вынесен приговор по делу президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих (СГАУ) Станислава Клейменова, нескольких его коллег и связанного с ними предпринимателя.

Грабежи

06 ноября 2024 3215

Валерий Лях и его фонд: расследование коррупционной схемы по захвату активов

Коррупционер из ЦБ использует «левый» фонд для захвата чужих активов

Грабежи

25 октября 2024 3238

Подельникам криминальных Ильи Клигмана и Евгения Урина светят недетские сроки

От 15 до 18 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Басманном суде Москвы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших, по версии следствия, более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк.

Грабежи

18 октября 2024 3131

Экс-директор РВК Александр Повалко осужден за махинации

Скандальный экс-директор Российской венчурной компании потерял 3 миллиона долларов.

Грабежи

08 октября 2024 3143

Клиенты «Правосферы» добиваются справедливости после мошенничества

Столичная фирма «Правосфера» стала одной из первых, чью лжеюридическую деятельность сегодня расследует московская полиция.

Грабежи

24 сентября 2024 3230

Хищение бюджетных средств при строительстве военных объектов во Владивостоке

Присвоение бюджетных средств при сооружении военных объектов во Владивостоке.

Грабежи

24 сентября 2024 3046

Angel Rodriguez settles $12 mill fraud case with SEC

Angel Rodriguez has settles a $12 million fraud case filed against him by the SEC.

Грабежи

24 сентября 2024 2993

Golden Grove Review: GoldenWay reboot Ponzi

Golden Grove fails to provide ownership or executive information on its website.

Хроника

23 сентября 2024 3039

Как подельник любителя "русского мира" Малофеева Максим Криппа скупает киевскую недвижимость через офшоры Кипра

Рассмотрим ситуацию подробнее, учитывая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, которые применяют российские олигархи для приобретения недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.

Грабежи