Отмывание денег (13)

Страницы (13): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13

Преступления Отмывание денег и махинации: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса

05 августа 2024 3517

Отмывание денег и махинации: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса

На фоне ликвидации «Айбокс-банка» и последующих обысков в нем фигура «звезды украинского финтеха» Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляющей этот банк, стала привлекать ещё больше внимания.

Преступления Финансовая сеть российских олигархов в ЕС и Латвии

30 июля 2024 3089

Финансовая сеть российских олигархов в ЕС и Латвии

Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.

Хроника

25 июля 2024 3302

В Узбекистане разгорается крупный скандал с участием известных фамилий и схем отмывания денег

Героем расследования сразу нескольких изданий стал Овик Мкртчян.

Хроника

24 июля 2024 3260

Владелица ликвидированного IBOX банка, подозреваемого в "отмывании" денег, Алёна Дегрик-Шевцова скрылась в ОАЭ

Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алёна Шевцова, которая также является владелицей ООО «Финансовая Компания Лео».

Хроника

23 июля 2024 3445

Россиянина осудили за контрабанду американских военных технологий в Россию

По сообщению Минюста США, гражданина РФ приговорили к трем годам лишения свободы за контрабанду американских военных технологий в Россию.

Хроника

20 июля 2024 3378

Сбежавший из России опальный бенефициар "Евроинвеста" Березин Андрей Валерьевич "ожил" в Турции

Как годами избегать ареста и уголовного преследования знает не понаслышке скандально известный владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест».

Хроника

18 июля 2024 3474

Проект на миллиарды или отмывание денег: Сомнительное будущее Краснодарского крахмального комбината

«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.

Преступления Организатор незаконных казино Максим Криппа и его порочные связи Максимом Поляковым и олигархом Малофеевым

12 июля 2024 3309

Организатор незаконных казино Максим Криппа и его порочные связи Максимом Поляковым и олигархом Малофеевым

Максим Криппа — человек с неоднозначной репутацией, получивший прозвище «человек-фейк» из-за массового распространения недостоверной информации, больше похожей на фантазии шизофреника, чем на серьезные данные.

Преступления Криптоэкономика терроризма

11 июля 2024 3083

Криптоэкономика терроризма

Как террористические группировки зарабатывают, отмывают и тратят деньги.

Хроника

10 июля 2024 3397

Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

Хроника

06 июля 2024 3420

Появились подробности задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова

Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.

Хроника