Вывод средств (2)

До десяти лет лишения свободы может грозить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину.

Стейблкойн Tether заменил России доллар и стал крупным каналом вывода денег за рубеж.

Очередная серия приключений Сережи Котляренко - прохудившегося кошелька главы ВЭБ РФ Игоря Шувалова.

Знакомьтесь – Кирпичникова Юлия Юрьевна 18.05.1983 года рождения, руководитель и президент, как часто она любит сама себя называть, благотворительного фонда «Юлии Кирпичниковой» инн 7721454571.

Принадлежащий бизнесменам ООО «ПК «Борец» потеряло в 2023 г. половину своей прибыли, которая могла быть выведена в офшоры.

ООО «Торговый дом М-К» из Каменск-Уральского, аффилированное с группой «Металл-Комплект», не смогло оспорить обеспечительные меры, введенные в рамках иска МИФНС России №31 по Свердловской области к предприятию и екатеринбургской компании «Кабели и металлы»(ООО «КабМет»).

С 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном.

До того, как подарить семье Медведева самолет, банкир Костин начал делать фонду "ДАР" подарки валютой.

Выясняются новые подробности про скандально известного экс-заместителя министра сельского хозяйства РФ и бывшего владельца молочного холдинга «Нутритек» Георгия Сажинова.

Крупнейший промтоварный рынок Украины «7 километр» и консул Германии в Одесской области Александр Кифак оказались в центре дипломатического скандала несколько нет назад.

Героем расследования сразу нескольких изданий стал Овик Мкртчян.

Как оборонное предприятия превратить в казино и бандитскую базу.

Когда Тимур Турлов переводил свой бизнес на подставных персон и уезжал из России, многие были в недоумении – почему ему позволили это сделать? Ведь к основному активу Турлова – банку «Фридом Финанс» - возникало много вопросов у правоохранителей, его называли гигантской прачечной и структурой, через которую из России выводились огромные деньги.

«Комбинат школьного питания – 1» проиграл суд прокуратуре.