Офшоры
3665
Эхо продажи Сибантрацита: Авдолян «прокатил» партнёров на миллиарды?
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян вновь стал фигурантом истории с душком.
2990
Кипрские счета для украинских денег: Как российский Pin-UP беспрепятственно выводит миллионы гривен в офшоры
Только за период январь-февраль 2024 года со счетов Pin-UP в Украине на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited было выведено почти 200 млн грн.
3013
Похождения мошенницы Филипповой
Похождения мошенницы Филипповой Е. В. (3 эпизода хищения в особо крупном, на 300 млн рублей, уголовное дело№11901450001000184), которые, как мы и предсказывали, только начинаются.
3469
За что международному аферисту Тимуру Турлову, отмывающему "грязные деньги", светит казахстанская тюрьма?
Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.
3479
Что скрывает Криворучко, пока сохранивший пост замминистра обороны
Офшор на Кипре, шурин-взяточник, секретное поместье на Рублевке. Что скрывает Криворучко, пока сохранивший пост замминистра обороны.
3088
Как онлайн-казино Vbet скрывает миллиарды за офшорами и связи с Россией
Давайте начнем понемногу разбирать архитектуру онлайн-казино Vbet, и выясним почему это финмон решил заблокировать их деньги, да еще и под предлогом «связи с Россией».
2943
Что прячет от глаз публики Андрей Костин, переписывая имущество на кремлевскую пропагандистку Наилю Аскер-заде
Попытки исследовать имущественное положение Андрея Костина всегда натыкались на жесткое противодействие. На все запросы относительно декларации он отвечал, что подавать ее не обязан.
3466
Архипелаг для миллионеров: Какие квартиры покупает семья Каричей на выведенные из Беларуси деньги
Братья Каричи — Боголюб и Драгомир — известны беларусам масштабными стройками в Минске и связями с семьей Александра Лукашенко.
3429
Тандем Дрозденко и Броновских: карманный банк, офшоры и уголовно-налоговый схематоз
Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским.
3596
Как фирма олигарха Злочевского,которого обвиняют во взяточничестве, зарабатывает на одесситах
Как оказалось по результатам проверки Госаудитслужбы, воду одесситам поставляет частная фирма, принадлежащая Николаю Злочевскому, обвиняемому НАБУ во взяточничестве.
3539
Проходя мимо Альберта Авдоляна: вскрылись новые офшоры олигарха
Как в офшорах сошлись интересы убитого директора Челябэнергосбыта Вячеслава Серёдкина и олигарха Альберта Авдоляна.
3015
Холдинг «Русагро», принадлежащий миллиардеру Вадиму Мошковичу, стал владельцем 25% доли в ООО «ГК Агро-Белогорье»
«Русагро», официально принадлежащий кипрскому офшору «Ros AGRO PLC», получил долю, заплатив за нее всего-навсего 2500 рублей.
3489
Экс-полицейский возглавил бизнес онлайн-казино мойщика российских денег в Украине Максима Криппы
Экс-киберполицейский Руслан Оленюк после увольнения возглавил бизнес в сфере онлайн казино и приобрел значительное состояние.
2851
Как владельцы онлайн-казино VBet и Pin-Up решают свои бизнес вопросы через Офис Генпрокурора
«Давайте уже после праздников!»: примерно так звучит позиция Офиса Генерального прокурора на команду Президента и решение СНБО навести порядок на рынке игорного бизнеса и вычистить из него россиян.
15 июля 2025
Трамп ввёл новые санкции против Кубы
15 июля 2025
Пентагон не смог уточнить, что имел в виду Трамп, говоря о 17 системах Patriot для Украины
15 июля 2025
Дубай экстрадировал в Бельгию наркобарона Османа Эль Баллути, вкладавшегося в элитную недвижимость
15 июля 2025
США прекращают бесплатную военную помощь Украине
14 июля 2025
Министр обороны Германии: первая система Patriot для Украины прибудет через несколько месяцев
14 июля 2025
Николаев и Федоров разрушают регион в борьбе за власть, игнорируя страдания местных жителей
14 июля 2025
Трамп пообещал ввести пошлины против России, если не будет достигнуто соглашение по Украине