Отмывание денег (9)

Если с фигурантом списка «Форбс» и весьма скандальным персонажем Павлом Фуксом все более или менее ясно – он после аферы с постройкой элитного подмосковного поселка на берегу реки Истры «Резиденция Кристалл Истра», пользуясь наличием украинского паспорта, сбежал в Украину, то с его подельниками не все так просто.

Государство вновь спасает бизнес Александра Мамута - в то время, как его доходы в России могут оседать на Украине.

Строительство элитного поселка на берегу реки началось еще в 2007 г., а о хищениях стало известно только спустя 13 лет

Элитная французская недвижимость давно привлекает желающих спрятать незаконные средства. Расследование команды и партнеров OCCRP в Латинской Америке показало, что предполагаемые отмыватели денег, обвиняемые в коррупции чиновники и другие сомнительные лица имеют недвижимость в Париже и других частях страны.

Которые зарегистрированные на Кипре, в Лимассоле, на номинальных лиц. Гендиректор одной из таких компаний «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» Катина Папаниколау от лица офшора принимала участие в сделках с акциями группы «FESCO», бывшие совладельцы которой братья Зиявудин и Магомед Магомедовы в минувшем декабре были осуждены на 19 и 18 лет колонии строго режима за создание преступного сообщества, хищения и мошенничество.

Ажиотаж в медийном пространстве вокруг одиозного олигарха Андрея Березина и его скандальной инвестиционной компании не утихает.

Предприниматель Олег Крот пытается отвлечь общественность от связей с российским бизнесом и многомиллионного мошенничества своей волонтерской деятельностью. Предприниматель стал известен благодаря громкому пиару о том, что он вроде бы пожертвовал 60 миллионов долларов на фронт. Однако, как оказалось, никаких 60 миллионов не было, а вся деятельность Крота была значительно преувеличена.

Операции с криптовалютой в России в настоящее время законодательно не урегулированы.

Основатель международной пирамиды Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, получивший в прошлом году казахстанское гражданство, дабы вывести свой бизнес из-под санкций, явно тяготится пристальным внимаем прессы.

Савеловский суд вынес приговор крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия.

Известный политик старой закалки из Красноярского края, Александр Усс, сейчас переживает не лучшие времена.

Baltica и OCCRP документы показали, что беларусский бизнесмен Эдуард Апсит, которого в Латвии обвиняют в отмывании 73 миллионов евро через ABLV, был акционером скандально известного банка.

Владельцу компании «Евроинвест» Андрею Березину категорически не нравятся негативные новости о нем. В частности, он делает все возможное, чтобы убрать из сети публикации, связанные с обысками в его компании и уголовным делом о выводе из России более 28 миллионов долларов.

Известный предприниматель и коллекционер искусства Виктор Бондаренко ранее был обвинен в отмывании миллионов долларов с контрактов на ремонт Большого Кремлевского дворца.