Вывод средств (3)

Страницы (6): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 › +10 »

Коррупция

03 января 2024 3047

Пилеж земли на берегах Ладоги и Вуоксы не обошелся без Соклакова

К деятельности главы Приозерского района Леонобласти присматриваются правоохранители.

Хроника

31 декабря 2023 3260

Настя Ивлеева могла выводить деньги в офшоры известного блогера Влада Бумаги

На неё оформлено ООО "Коленки Пчелы", соучредителями которого выступают Виталиус Паулюс и Алексей Клочков.

Хроника

28 декабря 2023 3034

Оганес Шанкоян попал под жернова

Вчера сотрудники ФСБ и СК провели масштабные обыски и выемку документов по адресам компаний Оганеса Шанкояна- основного исполнителя государственных контрактов по ремонту и содержанию дорог в Мурманской области.

Преступления Ничего нового в КТРВ: под носом у Обносова назревает очередной "распил"?

28 декабря 2023 3221

Ничего нового в КТРВ: под носом у Обносова назревает очередной "распил"?

В одной из "дочек" Корпорации тактического военного вооружения могут готовиться выводить деньги на "парковочном" госконтракте. Причём здесь олигарх Владимир Евтушенков?

Преступления Raiffeisen Bank Дерипаске глаз не выклюет

26 декабря 2023 2952

Raiffeisen Bank Дерипаске глаз не выклюет

Raiffeisen Bank International AG заявил, что наконец-то нашел способ вывести часть своих активов из России.

Хроника

26 декабря 2023 3464

Силовики задержали сразу двух топ-менеджеров российской космической отрасли

Их уголовные дела между собой никак не связаны, но кто знает, что может вскрыться в ходе расследования.

Коррупция

26 декабря 2023 3149

Губернатора Солодова топит его собственная «тень»?

Первый вице-губернатор Камчатского края Сергей Нехаев, чье имя СМИ связывают с многочисленными коррупционными скандалами по всей России, похоже, ведет на Камчатке рискованную игру на повышение.

Коррупция

25 декабря 2023 3275

Тё, Собянин и офшоры: о чем молчат бизнесмен и мэр Москвы

Приближенный к Сергею Собянину девелопер Павел Тё, который известен своим участием в многочисленных сделках по перепродаже городских земель, начал активно осваиваться в офшорах.

Хроника

25 декабря 2023 3132

Мосгорсуд освободил экс-зампреда ЦБ РФ Корищенко от наказания за растрату

Ущерб по его делу оценивается почти в полтора миллиарда рублей.

Преступления Лысый Фантомас утопил Битмаму

22 декабря 2023 1849

Лысый Фантомас утопил Битмаму

Дело Битмамы обрастает скандальными подробностями. Как оказалось, проблемы Федякиной повисли задолго до 23-го года.

Хроника

22 декабря 2023 3394

Чекисты обезглавили «Сегежа-групп»

Данный сайт пишет: «Помелов стремился повлиять на решения в кассационных инстанциях в спорах с коммерческими организациями в интересах подконтрольной ему ООО «Индустрия».

Преступления ЗПИФ-паф: где лежат деньги олигарха Андрея Березина

21 декабря 2023 1244

ЗПИФ-паф: где лежат деньги олигарха Андрея Березина

Может ли олигарх Андрей Березин выводить деньги дольщиков ЖК от "Евроинвеста" в ЗПИФы, пока они молят о нормальном жилье?

Преступления Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»

20 декабря 2023 3780

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»

Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.

Преступления Рубли из России в Эмираты стали убегать вдвое быстрее

20 декабря 2023 2362

Рубли из России в Эмираты стали убегать вдвое быстрее

После 2022 года финансовые потоки из России сильно изменили направление. Если раньше капитал утекал в страны Европы, то теперь их место заняли ОАЭ, страны Азии и Турция.

Коррупция