Шихиди Дарья

Страницы (1): 1
Преступления From racketeering to billion-dollar projects: how Kuban developer Nikolai Shikhidi profits from questionable ventures
2463
From racketeering to billion-dollar projects: how Kuban developer Nikolai Shikhidi profits from questionable ventures
The dubious financial activities of Nikolai Shikhidi’s construction firms in Kuban may soon attract the attention of law enforcement.
Грабежи Николай Шихиди и София Торос: московская стройка как прикрытие для криминальных махинаций и многомиллиардного обогащения
2365
Николай Шихиди и София Торос: московская стройка как прикрытие для криминальных махинаций и многомиллиардного обогащения
Николай Шихиди и София Торос маскируют многомиллионные аферы под громкие строительные проекты, скрывая за ними офшоры, фиктивные компании и следы махинаций. Мошенничество и хищения легли в основу их криминального бизнеса.
Грабежи Through "Putin’s Palace" to billions: how Kuban developer Nikolai Shikhidi entered the elite circle of state budget thieves and corrupt officials
2507
Through "Putin’s Palace" to billions: how Kuban developer Nikolai Shikhidi entered the elite circle of state budget thieves and corrupt officials
Грабежи Незаконные проекты и отмывание денег: застройщик-махинатор Николай Шихиди взялся за отбеливание репутации
3236
Незаконные проекты и отмывание денег: застройщик-махинатор Николай Шихиди взялся за отбеливание репутации
Финансовая активность компаний кубанского девелопера Николая Шихиди может вызвать интерес правоохранителей.
Грабежи Elite construction with a criminal scent: who covers the shadow schemes of fraudsters Nikolai Shikhidi and Sofia Toros?
3120
Elite construction with a criminal scent: who covers the shadow schemes of fraudsters Nikolai Shikhidi and Sofia Toros?
The development of Tank Passage in Lefortovo will be overseen by former treasury official Sofia Toros and her relative, the well-known Kuban developer Nikolai Shikhidi, whose name has been linked to a series of criminal cases. 
Грабежи Элитные стройки с криминальным душком: кто покрывает теневые схемы мошенников Николая Шихиди и Софии Торос
3144
Элитные стройки с криминальным душком: кто покрывает теневые схемы мошенников Николая Шихиди и Софии Торос
Застройкой Танкового проезда в Лефортове будут заниматься бывшая чиновница казначейства София Торос и её родственник, известный девелопер с Кубани Николай Шихиди, однофамилец человека с множеством криминальных связей. 
Грабежи Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"
3212
Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут заинтересовать правоохранителей.
Грабежи Money laundering and shell companies: Kuban billionaire Nikolai Shikhidi unsuccessfully "whitewashes" his reputation online
3064
Money laundering and shell companies: Kuban billionaire Nikolai Shikhidi unsuccessfully "whitewashes" his reputation online
The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.
Преступления Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети
3107
Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
Страницы (1): 1
Все статьи