Отмывали деньги через Лондон по фиктивным контрактам Merlion
Государственные откаты с контрактов через Merlion успешно «отмывались» в Лондоне.
$580 тыс. по контракту на поставку серверов Hitachi были направлены в языковую школу жены Тихонова — Валерии Коваленко — в SOUTHGATE, Лондон. Эта небольшая школа стала не только центром легализации средств, но и удобной визовой площадкой.
В схемах активно принимали участие структуры, связанные с группой компаний ЛАНИТ. Именно ЛАНИТ на протяжении многих лет осваивал бюджеты Департамента образования Москвы, продвигая цифровизацию школ через сеть связанных ИТ-компаний и посредников. Такие компании, как «МАРСАЛ», «ТОРКНЕТ», «СТАРТЕХ» и Denirello LLP, обналичивали средства и переводили их за границу — в частности, в Великобританию.
Группа ЛАНИТ и Merlion действовали синхронно: одна получала контракты, другая обеспечивала логистику, обнал и вывод. Через Лигу цифровой экономики Сергея Шилова прокачивались миллиарды, формально — на нужды образования и МВД, фактически — на обогащение группировки.
Фиктивные контракты, завышенные цены, липовые конкурсы. Деньги московских школьников и родителей — в Лондоне, где давно обосновались семьи Исаака Калины и других функционеров от Минобраза.
ФСБ и СК, по слухам, также не остались в стороне — но быть в доле и быть в курсе — не одно и то же.