В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»

29 июня 2023 2605
Преступления
В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.

По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли 1,12 млрд рублей незаконного дохода.

По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Юрий Лобачев
Темы: Нелегальный бизнес Банки Незаконное обогащение Уголовное дело
Регион: Ростовская область

Читайте также:

Преступления
Конвейер взяток вывел на главу облсуда Елену Золотареву, зампредседателя совета судей Юрову, начальника управления суддепартамента Рощевского
Преступления
В Ростовской области спасатели готовились выловить труп из реки, как вдруг он внезапно ожил
Преступления
Мать двоих детей нашли мертвой под окнами российской многоэтажки
Преступления
В приграничном российском регионе на заводе нефтепродуктов взорвался беспилотник
Преступления
Дрон-разведчик упал в поле под Нижнедонским в Ростовской области
Преступления
В Ростове найден застреленным бывший замначальника ГСУ донского главка полиции
Преступления
Россиянин дал присягу террористам через голосовое сообщение и получил 22 года
Преступления
Россиянина осудили на пять лет за перевод тысячи долларов участнику ИГ
Преступления
Российского военнослужащего осудили на 5,5 года за самовольное оставление части
Преступления
Мужчина ударил ножом в грудь сотрудника российской колонии
Распечатать
Все статьи